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区块链技术作为一项颠覆性的技术革新,本来可以“降低成本、提升效率、增强信息的安全性”,不过从现在的发展看,区块链反而成了骗子们“割韭菜”的诱饵、利器。虽然各国政府对虚拟货币的使用都有严格的限制,但号称基于区块链技术的各种名目的虚拟币却不断涌

块链技术作为霸权性的技术革新,本来可以“降低成本、提高效率、提高信息安全性”,但从现在的发展来看,块链反而成为骗子们“割韭菜”的饵料和工具。 各国政府虽然严格限制了虚拟货币的使用,但是基于块链技术的各种名目被称为虚构货币陆续出现,“韭菜们”陆续丢掉真金白银,一夜之间从丰富的幻想变成一夜之间“负”,血本无法返回,债务堆积如山……

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伪货币的四种机制

一是通过构建虚拟货币,明确利益相关者欺诈的特征。 审计对60个平台进行了调查,发现其主张的技术和货币功能都不具备,所谓的“货币值”是平台自由操作的。

二是编造故事,以设计模式吸引投资者的关注。 2015年以来,虚拟货币市场至少经历过“互助盘”“挖掘机”“分割盘”等运营模式。

三是兼具许多违法犯罪的特点。 虚拟货币往往被用作违法犯罪活动的新东西,通常集中管理少数个人和公司账户的资金,通过网络媒体建立流通网络扩大筹资规模,手法一般是违法吸收公共存款罪,筹集诈骗罪,指导组织、流通活动罪, 具有场外违法交易平台等违法违法或犯罪活动的特点,但与所有种类的违法犯罪活动不同,在具体刑事案件的侦查过程中难以被判刑。

四是虚拟货币犯罪活动与地下金钱庄密切相连。 在现实生活中,虚拟货币交易平台服务器往往设置在国外,在国内进行欺诈,在国外数钱,准备提前跑。 利用虚拟货币向社会公众募集大量资金后,幕后实际控制人利用地下钱庄等不正当手段出境资金,手法被隐蔽,对监督管理非常不利。 即使投资者发现受骗后,由于资金出国,无法得到交易数据,也无法申请偿还,最终只能是“人才空白”的结局。

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修剪韭菜

根据凤凰科技记者花子健的报道,2018年2月9日赵先生发现了OKEx新发行的货币“CBT”,其市场价格为0.4元,交易方式为货币交易,CBT对USDT。

根据OKEx平台的询问,正式的CBT英语Commerceblock项目司法管辖区位于直布罗陀,投资者已经是全球顾问和投资份额

OKEx是世界着名的数码货币交易所,最初是由OKcoin创业者徐星设立的。

当天下午4点,CBT开始上市交易。 赵先生翻开OKEx的网页,乘上市场价格表,总价值为1547.98美元。

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赵先生的市价单打

市场价目表也称市场价格委托,是在当时价格最高的特定交货月份购买或出售一定数量的外汇合同的订单,此订单不规定具体的成交价格,只规定交货月份的合同数量。

“我涂鸦的时候,他们还没卖订单。 “可是赵先生在4点01分马上下了19999美元的订单,没想到这个售价会是市场价格的约32万倍。

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CBT上市后的价格趋势

“看到这个价格我想取消,来不及了”,赵先生预感到很辛苦,马上给OKex平台打了电话,但是回答说“这是市场行为,我们没有介入的权限。”

赵先生不能接受顾客的说明。 交易完成后,赵先生看了CBT的市场价格,还是0.4元。 也就是说,如果赵先生降低市价购买一张CBT的话,仅仅几分钟,19999美元就是0.4元。 赵先生的1547.98美元瞬间变成0.3元,手里拿着CBT。

赵先生立刻要求OKex平台冻结发行者的账户,以防止更多的损失。 但是,平台仍然拒绝“这是市场行为,没有介入的权限”。

这不是OKEx平台上第一次发生类似事件

自去年9月以来,数百名投资者声称在OKEx平台上遭遇了“异常爆仓”事件。

其中,在货币圈人们所知的“330爆仓事件”中,OKEx无法承受外部压力,进行了罕见的交易“回滚”,这被认为是OKEx可以随意改变背景数据。

更早以前,很多用户遇到了帐户被盗事件。 2017年9月30日,数名用户在OKEx平台上被盗帐户,他们的数百个比特币在短短数小时内全部移动。 据初步统计,已有约10名用户反应了数十至数百枚比特币,损失比特币总计600枚,价值约2000万元。

此外,OKEx还陷入了“下单后有高额限制交易,便宜时允许交易”“拔线干扰交易”等事件。

最终,投诉的赵先生以“非法期货”的名义向所在地的派出所报案。

币圈网邮购;恒星硬币

恒星(国际)控股公司是虚拟货币网络销售组织,恒星货币是该组织的网络交易平台,参与者在网站内“开采”、“成长”和“买卖”获利。

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被告人中的某人还在网上介绍恒星货币,展示恒星货币的投资收益和前景,引诱他人成为恒星货币会员,购买能够开采恒星货币的“矿工”,按一定顺序构成阶层,以发展离线人数和矿工人数为利益依据,实施网络邮购活动。

根据游戏规则,加入的会员至少需要投资100元。 为了提高诱惑性,市场营销集团的宣传用纸上,购买200台矿山机械(每台5000元),每台生产50张“星牌”,每天生产1000张星牌,这些有很大收益的货币在一年后价值会增加10倍,投资者为365

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另一名被告人刘某通过组建微信群,延伸了50名直推线,可以接受直推会员挖出恒星硬币的10%奖励,之后这50名直推线继续发展,共有12级共计1728名下降线人员参加了该虚拟货币网络销售组织。 据警方调查,恒星货币流通组织的有关人员共计1400多人。

三级代理,三级流通;亚洲货币

2017年初,中国海南省海口市公安局接到大众通报,怀疑海南跨越亚欧网络竞技有限公司利用网络进行经济犯罪,其经营的网络虚拟货币“亚欧货币”是典型的网络营销欺诈。 亚欧公司创始人声称自己是中国虚拟货币专家,公司拥有国资背景,投资者主要可以以“内盘”和“外盘”的方式投资“亚欧”。

其中,在“内盘”的操作模式下,投资者被代理商推荐注册为会员,成为会员的条件是购买至少1万元的“亚欧元”。 投资者购买后,网站可以将投资者购买的“亚洲货币”冻结250天,250天后解冻后转到外盘。 冻结期间,投资家持有的“亚洲货币”每10天涨价,涨价部分是投资家赚取的利润。 搬到外盘后,投资者应经外盘管理者审查,提示。 与此同时,投资者还可以继续做生意宣传“亚洲货币”。

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“亚欧”诈骗影响广泛,受害者多,主要与流通模式有关。 海口警方透露,亚欧公司以“三级代理、三级流通”水平为运营模式,其中省水平提升30%,从下到上依次减少3%,最低降至10%。 要做省级代理,必须缴纳1000万元的市场保证金,或者完成9000万元以上的业绩。

诈骗运行整体的实际流程是,代理店逐步提供基础会员购买内盘“亚欧货币”的资金,省级代理店将这些资金交给海南亚欧网竞技有限公司负责人的个人账户。 公司安排人员核实这些金额后,将“回扣”和“亚洲货币”层返还代理店。

可以观察到,这些诈骗往往是自己发行产品,建立平台进行交易,承诺给投资者较高的利率。 如果是流通性欺诈的话,会出现分层销售,拉人的方法会得到更高的回报。

“唐朝货币”

18日,1.3万多会员,8600万元……4月15日,全国首次提出了“块链”这一网红概念,其实“新壶装酒”的特大网购事件被西安警察逮捕,9名主要嫌疑人全部被逮捕。

随着事件的详细情况越来越明确,“大唐货币”开始进入人们的视野。 只知道这个特定的投资家集团的“虚拟货币”,仅仅半年就收集了8000万元以上的资金,投资家们还是希望用这个数字货币发财,已经迷失于流通欺诈。

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郑某与网络平台经理张某、李某、营销副总裁等9人共同建立了“消费时代”( DBTC )网络平台,以每张3元的价格在“消费时代”( DBTC )网络平台上销售虚拟“大唐货币”,自行操纵上涨幅度,通过网络发展下划线

不仅建立了虚假的交易平台,还通过网络媒体、社交平台、公告栏等方式进行宣传,以极具煽动性的语言表达了大唐货币投资“不断上升”的前景。 “2018年多少项目稳定,多少项目有投资价值! 大唐货币知道货币生息,储量增值,复利倍增(日结),持货量从100张到499张,每天1‰22222222222222222222222652

普通银币事件

最近,深圳警察报告了以“块链”为名筹集不正当资金的“普银币”事件。 据统计,受害者已超过3000人,谈判金额约3 .07亿元,最高个别损失约300万元。

正在谈判的普银公司也在“聚币网”的非法交易网站上放置普银币进行买卖,现在“聚合网”已经停止运营,但是“阵地转移”有可能改变网站继续进行交易活动。

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